| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2015 |
| Кворум зборів** |
90.708 |
| Опис |
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження порядку голосування на зборах,
4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
5. Звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк.
6. Звiт ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2013 фiнансового року. Висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 року.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
9. Про розподiл прибутку (порядку покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2014 роцi
10. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
11. Затвердження кiлькiсного складу наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членiв наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства.
Будь-який пропозицiй або доповнень до порядку денного не поступало.
З першого питання «Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.» слухали Баранова Костянтина Миколайовича. Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: голова лiчильної комiсiї - Григорьєва О.В.; член лiчильної комiсiї - Андрущенко А.О., член лiчильної комiсiї - Прошко В.П. Рiшення прийнято 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З другого питання «Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.» Вирiшили: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича головуючим загальних зборiв; Михайлову Оксану Юрiївну секретарем загальних зборiв. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З третього питання «Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження порядку голосування на зборах».Вирiшили: затвердити наступний регламент зборiв: доповiдi – до 10 хвлин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здiйснюється бюлетенями, за принципом одна акцiя – один голос.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах
З четвертого питання «Затвердити Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльность Товариства у 2014 роцi. Вирiшили: Затвердити Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльность Товариства у 2014 роцi. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З п’ятого питання «Звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк.» Вирiшили: Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк.Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З шостого питання «Звiт ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами 2013 фiнансового року. Висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 року» Вирiшили: Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 фiнансового року. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З сьомого питання «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї.» на голосування виноситься проект рiшення: Затвердити звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк; звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльность Товариства у 2014 роцi; Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 фiнансового року.Вирiшили: Затвердити звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк; звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльность Товариства у 2014 роцi; Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2014 фiнансового року. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З восьмого питання « Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.» на голосування виноситься проект рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк.
Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З дев’ятого питання «Про розподiл прибутку (порядку покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2014 роцi.» вирiшили: Збитки вiд господарської дiяльностi Товариства в розмiрi 226,2 тис.грн. покрити за рахунок прибутку Товариства, одержаного в наступних роках в розмiрi _226,2_ тис. грн. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З десятого питання «Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк.» вирiшили: Основними напрямками дiяльностi Товариства на 2015 рiк є Надання послуг по обслуговуванню електромереж, збiльшення контрагентiв для надання послуг оренди. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З одинадцятого питання «Затвердження кiлькiсного складу наглядової ради Товариства.» вирiшили: Затвердити п"ятиособовий склад наглядової ради Товариства. Рiшення прийняте 100 % голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
З дванадцятого питання «Про обрання членiв наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладаються з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради Товариства.» вирiшили: Обрати членами наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСI" наступних кандидатiв: Косянчук Сергiй Миколайович, Iванов Сергiй Миколайович, Кононенко Ольга Петрiвна, Iванова Ольга Володимирiвна, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Адей Констракшнз» (мiсцезнаходження: 08154, Київська обл., Києво- Святошинський р-н, м Боярка, 40 рокiв Жовтня, 36, Код за ЄДРПОУ: 32684035) в особi Житняк Свiтлани Єгорiвни на строк 3 (три) роки до 28 квiтня 2018 року, з одночасним припиненням повноважень голови наглядової ради Житняк Свiтлани Єгорiвни (представник акцiонера-юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Адей Констракшнз»), членiв наглядової ради Лук’янець Олексiй Олексiйович, Коваленко Валентина Станiславiвна, Кононенко Ольга Петрiвна, Андросюк Ольга Володимирiвна. Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв) що укладаються з членами наглядової ради Товариства та розмiр їх винагороди.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: