ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСI"

код за ЄДРПОУ 14307512, місцезнаходження: Україна, 08154, Київська область, Києво-Святошинський, мiсто Боярка, вул. Соборностi, 36, міжміський код та телефон: 0445012022, 0445012022

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.arksi.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Порядок денний Зборiв: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. 4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства, звіту Правління Товариства за 2017 рік. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Пропозицій щодо порядку денного не надходило. З першого питання Порядку денного вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії - Григорьєва О.В.; член Лічильної комісії - Акименко Л.І., член Лічильної комісії - Прошко В.П. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів . Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З другого питання Порядку денного вирішили: Обрати Баранова Костянтина Миколайовича Головуючим загальних зборів Товариства; Михайлову Оксану Юріївну Секретарем загальних зборів Товариства. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З третього питання Порядку денного вирішили: Вирішили: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З четвертого питання Порядку денного вирішили: Звіт Правління Товариства за 2017 рік затвердити. Заходи за результатами його розгляду затвердити. Основними напрямками діяльності в 2018 році є надання послуг по обслуговуванню електромереж, збільшення контрагентів для надання послуг оренди. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З п"ятого питання Порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити, за результатами його розгляду затвердити визначені заходи. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З шостого питання Порядку денного вирішили: Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПрАТ "АРКСІ" за 2017 рік та затвердити визначені заходи за результатами його розгляду. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З сьомого питання Порядку денного вирішили: За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, звіт Правління Товариства за 2017 рік. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З восьмого питання Порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З дев"ятого питання Порядку денного вирішили: Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році в розмірі 61,3тис. грн. направити на погашення збитків минулого періоду. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З десятого питання Порядку денного вирішили: Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товаиства Житняк Свiтлани Єгорiвни, Косянчука Сергiя Миколайовича, Кононенко Ольги Петрiвни. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З одинадцятого питання Порядку денного вирішили: «Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 3 (три) особи.» Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З дванадцятого питання Порядку денного вирішили: Вирішили: Згідно з результатами кумулятивного голосування, на підставі протоколу лічильної комісії, членами Наглядової ради Товариства на строк 3 (три) роки обрані: Михайлова Оксана Юріївна, Іванова Ольга Володимирівна, Косянчук Сергій Миколайович. Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З тринадцятого питання Порядку денного вирішили: Вирішили: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що порядок та розмір їх винагороди встановлюється Положенням "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ". Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АРКСІ" голову Правління ПрАТ "АРКСІ". Рішення прийняте - 29439614 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося