|
Повноваження органів та осіб
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління? |
|
|
Загальні збори акціонерів |
Засідання спостережної ради |
Засідання правління |
1 |
Члени правління/директор |
Так |
Так |
Так |
2 |
Загальний відділ |
|
Ні |
Ні |
3 |
Члени спостережної ради / голова спостережної ради |
|
Так |
Ні |
4 |
Юридичний відділ/юрист |
|
Ні |
Ні |
5 |
Секретар правління |
|
Ні |
Ні |
6 |
Секретар загальних зборів |
|
Ні |
Ні |
7 |
Секретар спостережної ради |
|
Ні |
Ні |
8 |
Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) |
Ні |
Ні |
|
9 |
Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами |
|
Ні |
Ні |
10 |
Інша посадова особа:дIн |
Ні |
Ні |
Ні |
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань |
|
Загальні збори акціонерів |
Cпостережна рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) |
Так |
|
Так |
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
|
|
Так |
|
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету |
Так |
|
Так |
|
Обрання та відкликання голови правління |
Так |
|
|
|
Обрання та відкликання членів правління |
Так |
|
|
|
Обрання та відкликання голови спостережної ради |
Так |
|
|
|
Обрання та відкликання членів спостережної ради |
Так |
|
|
|
Обрання голови та членів ревізійної комісії |
Так |
|
|
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління |
|
|
Так |
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради |
|
|
Так |
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління |
Так |
|
|
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
Так |
|
Так |
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
Так |
|
Так |
|
Обрання зовнішнього аудитора |
|
|
Так |
|
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) |
|
|
Так |
|
Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? |
Ні |
Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? |
Ні |
|