ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ"

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	осіб
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	1
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	4
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	4

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	д/н
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть)	д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	так	так	так
Загальний відділ	["0" - відсутнє у довіднику]	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	["0" - відсутнє у довіднику]	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	["0" - відсутнє у довіднику]	ні	ні
Секретар правління	["0" - відсутнє у довіднику]	ні	ні
Секретар загальних зборів	["0" - відсутнє у довіднику]	ні	ні
Секретар наглядової ради	["0" - відсутнє у довіднику]	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	["0" - відсутнє у довіднику]
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	["0" - відсутнє у довіднику]	ні	ні
Інше	ні	ні	ні
Інше (запишіть)	д/н

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	["0" - відсутнє у довіднику]	так	["0" - відсутнє у довіднику]
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	так	["0" - відсутнє у довіднику]
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	так	["0" - відсутнє у довіднику]	так	["0" - відсутнє у довіднику]
Обрання та відкликання голови правління	так	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Обрання та відкликання членів правління	так	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	так	["0" - відсутнє у довіднику]
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	так	["0" - відсутнє у довіднику]
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	["0" - відсутнє у довіднику]	так	["0" - відсутнє у довіднику]
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	["0" - відсутнє у довіднику]	так	["0" - відсутнє у довіднику]
Затвердження аудитора	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	так	["0" - відсутнє у довіднику]
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	так	["0" - відсутнє у довіднику]

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)	д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернетсторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Інформація про склад органів управління товариства	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Статут та внутрішні документи	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]	["0" - відсутнє у довіднику]
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? ["0" - відсутнє у довіднику]

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? ["0" - відсутнє у довіднику]

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)	д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)	д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? ["0" - відсутнє у довіднику]