| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.191 |
| Опис |
Порядок денний Зборiв:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборiв Товариства; затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.
5. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
7. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2016 фiнансового року та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
8. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
9. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2016 рiк.
10. Розподiл прибутку Товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збиткiв), вiдповiдно до результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
11. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
12. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї.
13. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства у новiй редакцiї.
14. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
16. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
17. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Пропозицый до питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: